1、洗錢交易的媒介
2、洗錢三部曲
3、洗錢的手法
4、洗錢的特點

1、中國反洗錢的歷史沿革
2、銀行反洗錢的原則和措施

1、培養反洗錢人才
2、反洗錢現實意義

1、反洗錢與合規管理
2、銀行反洗錢組織建設
3、銀行反洗錢內控制度
4、銀行反洗錢保密管理

1、構建有效的內控制度 2、客戶盡職調查
3、客戶身份識別
4、客戶洗錢風險等級分類
5、客戶資料與交易記錄保存
6、大額交易和可疑交易報告

1、銀行反洗錢監管概況
2、反洗錢非現場監管
3、反洗錢現場檢查
4、反洗錢的行政處罰
5、銀行反洗錢績效評估